首页 > 《中国科技信息》 > 2021年12期 > 我国P2P借贷行业潜在洗钱风险与对策

我国P2P借贷行业潜在洗钱风险与对策

在线阅读下载PDF 导出详情

摘要摘要：P2P借贷在一定程度上满足了经营消费个贷需求和大众理财需求，为金融机构服务个人和小微企业起到了重要补充作用。然而，在现行法律法规和监管缺位的情形下，P2P 借贷平台缺乏有效的客户身份识别手段，存在诸多洗钱风险隐患，给不法分子洗钱提供了新的可能。本文通过对

DOI 3j77gr75j1/5604877

作者谢兴国郭威杨佳生

机构地区中国人民银行肃南县支行

出处《中国科技信息》 2021年12期

关键词

分类 [][]

出版日期 2021年11月01日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）