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  • 简介:铲链条、捣窝点、打团伙,专案组历时两个多月,成功摧毁这一经营5年、涉案交易金额高达300余亿元的地下钱庄。其中,深圳主战场成功捣毁地下钱庄犯罪窝点10处,抓获陈某中、陈某义等17名犯罪嫌疑人,冻结涉及13家商业银行的364个涉案账户,涉案交易金额高达300余亿元;汕头、揭阳警方捣毁地下钱庄窝点2个,抓获陈某君、吴某丰等9名犯罪嫌疑人。

  • 标签: 地下钱庄 国家外汇管理局 跨境资金 业务操作 沿海地区 金融监管体系