简介：近年来，北京涉众型经济犯罪呈现高发的态势，严重影响经济建设的健康发展。为了预防和惩罚此类犯罪的发生和蔓延，维护首都人民财产安全和社会安定团结，需要对此类犯罪在理论上进行全面深入的分析。在分析涉众型犯罪原因的基础上，结合非法集资案件，从惩治和预防两方面提出了相应的对策。

简介：众筹本来属于互联网金融的一个种类，随着2014年全球众筹峰会在北京召开，即使不能说众筹现在比互联网金融更热，起码也可以说众筹与互联网金融一样火热。本土创业型众筹网站像雨后春笋一样冒出、互联网巨头入局、海外巨头入侵，共同掀起了众筹大战。

简介：

简介：近年来，一些地方的人民法院不断收到当事人就集资纠纷提起的民事诉讼，要求人民法院判令被告返还集资款及其他经济损失。司法实践中，由于目前对此类案件究竟应该如何处理，法律没有作出统一的规定，因此在具体处理的方法上也就不尽一致。有的认为，此类案件属于人民法院受理民事诉讼的范围，立案进行了审理；有的则以此类案件不属于人民法院的受案范围为由，

简介：非法集资利用互联网的繁盛呈现出了涉案资金庞大、参与人数众多、涉及地域广阔、证据线索隐蔽、组织机制严密的特点,这导致经侦部门在防范与打击非法集资案件过程中遇到工作量大、人力成本投入高、预防打击效果不佳的困难。对此,要不断完善经侦部门初查工作,做到案件定性准确,措施采取得当,资源配置合理;做到初查工作既要符合法律规定的要求,又要为接下来的工作提供帮助与指引。互联网时代经侦部门应不断改进工作方式,完善初查制度,进一步清晰立案标准,做到经济自由价值与社会秩序价值协调,站在国家经济安全的高度统筹治理非法集资案件。

简介：摘要近年来，随着经济社会发展尤其是金融改革创新进程的不断深入，民间融资活动日趋活跃，非法集资类犯罪也进入了高发期。2013年12月以来我院共受理非法集资类案件8件22人，其中2016-2017年受理7件21人。本文中，笔者试图通过对漯河市郾城区办理的相关案件的情况进行分析，探索非法集资类案件的主要特征、法案原因及预防措施。

简介：

简介：非法集资并非现行刑法上的一个具体罪名,而是指一类犯罪行为。根据现行刑法和相关司法解释以及实践作法,刑法中涉及非法集资的罪名包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪、擅自设立金融机构罪、组织、领导传销活动、非法经营罪等7个罪名。

简介：近年来，在各种金融创新和互联网金融快速发展的同时，打着各种金融创新和互联网金融旗号的集资诈骗、非法吸收公众存款等非法集资类犯罪案件高发。此类案件严重破坏了金融管理秩序，严重侵犯了广大人民群众的财产权益，甚至影Ⅱ向区域经济安全和社会稳定。

简介：摘要:涉众性集资诈骗是一种经济犯罪，涉及众多投资者的资金损失。本文旨在探讨涉众性集资诈骗经济犯罪的法律适用，包括诈骗罪的构成要件、证据要求、刑事责任等方面。通过对相关法律条文和案例的分析，以及对现行法律体系的评估，本文旨在提供对涉众性集资诈骗经济犯罪进行有效打击的法律建议。

简介：涉众非法集资类案件中涉税问题使得国家税收利益与作为被害人的投资者的利益在一定范围内的冲突以国家税收利益与公众利益的矛盾形式呈现,从法理与实践等角度分析,税务部门对有关非法所得征收的税款应予退还。非法集资案件中带有诈骗性质的犯罪以及存在《刑事诉讼法》被害人的案件应当适用税款退还的规定,有关退税操作应依托健全合理的退税机制和严格司法认定程序。

简介：非法集资案件进入了一个新的发展阶段，与互联网金融相结合，呈现出传统集资犯罪所不具备的新特点，加大了经侦部门侦查办案的难度，影响了打击的效果。本文在介绍目前非法集资案件新特点的基础上，重点分析当下非法集资案件侦查的难点，并提出应对措施，为公安机关在实战工作中提高打击非法集资犯罪的效能，妥善处理相关的善后问题提供参考。

简介：摘要随着互联网的快速发展，出现了一种新型的互联网金融模式，与此同时也衍生出一种新型的金融犯罪形式。它给我国经济发展带来了巨大的生命力，其基本模式P2P和公众利益很可能涉及非法集资犯罪。由于互联网的特点，互联网金融背景下的非法集资犯罪具有周期短、影响大的特点。国家在打击新犯罪的同时，必然会影响金融发展状况。

简介：众筹是基于互联网技术或平台，出于营利或者非营利的目的，小额投资或者捐资于个人或公司等特定项目的新型融资模式。考虑到众筹小额、众人、募资等特点，其主要法律风险在于如何防止非法集资。本文从不同种类的众筹法律属性切入，分析了众筹之“众”的网络特点和从众投资趋势，进而界定了P2P网络借贷的证券投资合同的性质，主张在适用非法吸收公众存款罪时，应以投资人的风险识别能力和承担能力为基准，辅之以人数标准，衡量其社会性构成要件，以平衡鼓励金融创新和加强投资者保护之间的关系。

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简介：非法集资犯罪涉及面广、被害人数多、涉案金额大、追赃难，严重破坏正常的社会、经济秩序，且极易激化社会矛盾，影响社会稳定。从检察机关执法办案的实际出发，探索在刑法的框架内准确打击犯罪、有效化解矛盾的途径，并对在刑法的框架外开展社会预防、制度预防提出建议。

简介：P2P网贷平台在经历了迅速增长之后,违法违规经营问题逐渐突出,成为非法集资案件的多发地带。本文在探究P2P网贷平台非法集资的运营模式及犯罪手段之后,指出当前情报来源局限,案件侦办具有滞后性、立案率低、取证困难的侦查难点。提出侦查人员应遵从提前处置的原则,设立冒烟指数,发现案件线索来源,调查平台人员情况、资金情况、运营情况开展初期侦查,及时立案,采取信息化侦查,及时控赃、控人,并做好后期维稳工作。

简介：4月21日,长沙市打击和处置非法集资工作领导小组办公室向市民公告,湖南博沣资产管理有限公司系列案件被集资人今起可向街道办申报,待案件司法程序终结后,相关部门将依法、依程序处置追缴的全部涉案资产,清退归集的全部涉案资金。这只是湖南打击非法集资的一个案例。近年来,湖南非法集资案不绝于耳,"跑路"、"失联"、"跳楼"等新闻屡见不鲜。据3月27日的《新京报》报

简介：摘要随着社会发展，人们的物质生活水平也在逐步提高。不再满足于衣食住行，互联网的的发达不仅仅带来了信息的便利而且为一些不法分子也开辟了捷径。非法集资便是我们经常会遇见的一种非法金融诈骗形式。归其根源是人民群众没有这方面的法律意识，无法识别风险。本文旨在讨论非法集资的形式与界限，提高自主防范意识以远离财产损失。