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对地下钱庄治理之策的思考

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摘要摘要：近年在涉毒、涉恐、涉赌、走私和贪腐案件中，频现地下钱庄的身影。其通过提供资金划转和本外币兑换而成为犯罪活动的“帮凶”，亦是贪腐资金的“洗白工具”。这些性质不明的跨境资金有时还游走于金融机构之外，对金融市场及实体经济产生影响深远的冲击。

DOI 2d3nyqlmj9/6314291

作者何健

机构地区中国人民银行张掖市中心支行

出处《中国经济评论》 2022年6期

关键词地下钱庄，外汇买卖，钱庄经营，治理之策，思考探讨

分类 [经济管理][政治经济学]

出版日期 2022年08月16日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）