简介:一、问题提出洗钱及防范对策知晓度是指人们对洗钱概念、特征及防范对策等相关内容的认知了解程度。其中,根据主体的不同,可以大致将这里所说的人们划分为两类,一类是与反洗钱工作直接相关的人员;另一类则是普通公众。其中,与反洗钱工作直接相关的人员主要包括金融机构履行反洗钱义务的工作人员、非金融机构(如律师事务所、会计事务所等)履行反洗钱义务的工作人员、政法系统参与反洗钱案件侦矗与司法协助的警察等。考虑到目前在我国与反洗钱工作直接相关的人员还是以金融机构工作人员为主,因此在本调查中,主要选取金融机构工作人员来作为与反洗钱工作直接相关人员的代表,并称之为金融界从业人员。
简介:经专家组现场评审,司法部司法鉴定科学技术研究所,获得中国实验室认可委员会(CNAL)检查机构和实验寨认可证书后的第一次CNAL现场监督评审萁涉及专业包括法医临床学、法医病理学、文件检验、司法精神病学、法医毒物化学和法医物证共6个专业。这次监督评审是依据CNAL认查对“已以可机构应在认可批准后的12个月内,接受CNAL安排的定期监督评审”的规定进行的,监督评审的目的就是对已获得认可的机构,实验室是否持续符合CNAL认可准则及有关规定的要求进行全面的检查和验证。评审组在两天时间内对文件控制、合同评审、分包、采购、客户服务、投诉、不符合工作的控制、纠正和预防措施、记录控制、内部审核、管理评审、人员管理、设施与环境条件、鉴定方法的确认、设备管理、测量溯源性、抽样、鉴定样本,资料的处置、质量监督和控制、结果报告等12个管理要素和9个技术要素近12个月的运行记录进行了全面的检查,经过评审,专定组认为:自获得CNAL认可以来,该所质量管理体系得到了有效运行,
简介:从2003年6月的CNNIC诉3721到今年百度诉3721这两起网络关键字搜索服务引起的案件来看,不管其背后的目的何在,我们均不得不承认网络关键字的搜索服务已成为网络服务市场争夺的热点。中国在这一新兴领域没有现成的规范引导,造成目前各方混战。规范这一领域已是必然,但究竟是采用国家强制手段还是采用行业自律规范,正是我们目前所面临的问题。一方面法律要求的稳定性很难适应技术的飞速发展;一方面完全放任的行业自律将有可能造成更深一层的垄断,其最终结果仍不利于网络关键字寻址服务市场的规范。因此,只有将法律规范的稳定性、强制性与行业自律规范的灵活性、自愿性结合起来,才能使这一领域在有秩序的竞争中实现网络关键字寻址服务商、企业和网民间利益的平衡。